Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất loạt chế tài xử phạt liên quan đến Crypto!
Vào ngày hôm nay (14/5/2025), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền mã hóa (Crypto).
Đề xuất đưa ra hàng loạt khung chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với crypto, nhằm kiểm soát rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm thị trường tài sản số tại Việt Nam.
Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo này chính là việc nhà đầu tư cá nhân có thể bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng nếu không mở tài khoản và không chuyển toàn bộ tài sản mã hóa (Crypto) về các tổ chức lưu ký và giao dịch được cấp phép.
Ngoài cá nhân, các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến crypto cũng sẽ đối mặt với các mức xử phạt hành chính nặng nề. Cụ thể, mức phạt đề xuất lên tới 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu các tổ chức:
- Không xác minh danh tính khách hàng (KYC)
- Quản lý tài sản mã hóa không minh bạch
- Trộn lẫn tài sản khách hàng với hoạt động tự doanh của công ty
- Cung cấp quảng cáo gây hiểu lầm về sản phẩm hoặc dịch vụ
Một trong những điểm đột phá đáng chú ý trong dự thảo lần này là lần đầu tiên Việt Nam quy định rõ các hành vi thao túng thị trường Crypto, tương tự như trong thị trường chứng khoán. Có 5 nhóm hành vi cụ thể bị liệt kê là thao túng:
- Tạo cung - cầu giả bằng cách giao dịch nhiều lần giữa các tài khoản liên kết.
- Thông đồng giao dịch nhưng không dẫn đến chuyển quyền sở hữu thực.
- Lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh gây nhiễu thị trường.
- Tác động giá qua phát ngôn trên truyền thông hoặc mạng xã hội sau khi đã nắm giữ vị thế.
- Tung tin đồn, cung cấp thông tin sai lệch
Mức phạt đối với cá nhân có hành vi thao túng thị trường Crypto được đề xuất từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Với các sàn giao dịch vi phạm, hình phạt không chỉ là tài chính mà còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng, tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Dự thảo cũng đề cập đến hành vi giao dịch nội gián - tức sử dụng thông tin nội bộ chưa được công bố để thực hiện giao dịch vì mục đích trục lợi. Những ai bị phát hiện thực hiện hoặc tiết lộ thông tin này để mua bán tài sản mã hóa có thể bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định mới.
Việc đề xuất khung pháp lý chi tiết này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ người dùng Crypto cao nhất thế giới. Theo số liệu từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người nắm giữ tài sản Crypto.
Đọc thêm: Một công ty ở Anh chi 500 triệu USD mua ETH trong 6 ngày qua
🎯 Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ về thị trường tiền điện tử và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đầu tư. Hãy theo dõi Block24 để cập nhật các tin tức nóng hổi nhất trên thị trường Crypto bạn nhé!
