Orionx đóng cửa sau khi thất thoát 7 triệu USD

Orionx, sàn giao dịch tài sản mã hóa có trụ sở tại thủ đô Santiago (Chile), đã đưa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 03/09/2026. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi kết quả của một cuộc kiểm toán chỉ ra sự chênh lệch thâm hụt nghiêm trọng trong kho lưu ký tài sản.

Lỗ hổng tài chính hơn 7 triệu USD

Theo báo cáo kiểm toán, Orionx đã phát hiện ra hàng loạt giao dịch bất thường chuyển hơn 7 triệu USD tài sản thuộc về khách hàng ra các ví nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Số tài sản bị thiếu hụt bao gồm nhiều đồng tiền mã hóa lớn và phổ biến như Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và Polygon (POL).

Do sự cố thanh khoản nghiêm trọng này, sàn giao dịch buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động giao dịch và đóng băng lệnh rút tiền của hơn 100.000 người dùng đăng ký.

Khởi kiện cựu lãnh đạo và kế hoạch hoàn trả bấp bênh

Trước khi công khai sự việc ra dư luận, Orionx đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Văn phòng Công tố Quốc gia Chile nhằm vào các nhà đồng sáng lập là Joaquín Díaz và Roberto Zibert, cùng một số cựu nhân viên khác. Đơn kiện cáo buộc những cá nhân này có liên quan đến các khoản chuyển nhượng tài sản trái phép diễn ra trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021. Trong khi đó, cả ông Díaz và Zibert đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Về phía người dùng, Orionx tuyên bố sẽ thực hiện một kế hoạch bồi hoàn theo từng giai đoạn nhằm khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sàn cũng thừa nhận họ không thể đảm bảo khả năng thu hồi toàn bộ 100% tài sản cho các nhà đầu tư.

Vấn đề pháp lý và mối liên hệ với Tether

Sự sụp đổ bất ngờ của Orionx là một cú sốc lớn đối với thị trường khu vực, đặc biệt khi sàn giao dịch này từng nhận được sự hậu thuẫn tài chính lớn. Vào tháng 6/2025, Tether – công ty phát hành đồng stablecoin lớn nhất thế giới USDT – đã dẫn đầu vòng gọi vốn Series A dành cho Orionx nhằm thúc đẩy sự chấp nhận thanh toán kỹ thuật số tại khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, sau khi vụ bê bối nổ ra, các bài đăng tuyên bố ủng hộ và hợp tác trước đó đã bị Tether nhanh chóng gỡ bỏ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) cũng xác nhận rằng đơn xin cấp phép hoạt động của Orionx đã chính thức bị từ chối vào ngày 19/06/2026. Cơ quan quản lý cho biết sàn giao dịch này chưa bao giờ hoạt động dưới sự giám sát chính thức theo Luật Fintech của quốc gia này.

Sự việc của Orionx một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc minh bạch trong quản lý tài sản lưu ký tại các sàn giao dịch tập trung, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư về rủi ro khi lưu trữ tài sản trên các nền tảng thiếu sự giám sát pháp lý chặt chẽ.

Nội dung chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư!