Thanh niên 22 tuổi lãnh 70 tháng tù vì rửa tiền vụ hack crypto

Một thanh niên 22 tuổi tại California đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vì tham gia rửa tiền trong một đường dây trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn với tổng giá trị lên tới 263 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bị cáo Evan Tangeman đã nhận tội vào tháng 12 với cáo buộc liên quan đến âm mưu theo luật chống tội phạm có tổ chức (RICO), đồng thời phải chịu thêm 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án phạt.

Tangeman, sử dụng nhiều biệt danh như “E”, “Tate” và “Evan|Exchanger”, thừa nhận đã chuyển đổi ít nhất 3,5 triệu USD crypto bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các kênh giao dịch lớn, đồng thời sử dụng danh tính giả để thuê nhà sang trọng cho các thành viên trong nhóm. Các công tố viên cho biết bị cáo còn chỉ đạo tiêu hủy bằng chứng sau khi một số đồng phạm bị bắt vào năm 2024, cho thấy ý thức rõ ràng về hành vi phạm tội.

Đường dây này được hình thành từ các mối quan hệ trên nền tảng game online, sau đó phát triển thành một mạng lưới tội phạm hoạt động trên nhiều bang của Mỹ và cả quốc tế. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ hacker xâm nhập dữ liệu, người xác định mục tiêu, đến các đối tượng giả danh nhân viên sàn giao dịch hoặc Google để lừa đảo nạn nhân. Thậm chí, nhóm còn tổ chức các vụ đột nhập vào nhà để đánh cắp ví cứng chứa tài sản số.

Một trong những vụ tấn công lớn nhất của nhóm xảy ra vào tháng 8/2024, khi hơn 4,100 BTC bị đánh cắp từ một nạn nhân tại Washington D.C., với giá trị khoảng 230 triệu USD tại thời điểm đó và còn cao hơn nhiều theo giá hiện tại. Số tiền thu được từ các hoạt động phi pháp đã được sử dụng để phục vụ lối sống xa hoa, bao gồm việc mua xe sang như Rolls-Royce, Porsche và Lamborghini, thuê biệt thự tại Los Angeles, Miami và Hamptons với chi phí lên tới 80,000 USD mỗi tháng, cùng các khoản chi tiêu lớn tại hộp đêm và hàng hiệu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản giá trị từ Tangeman, bao gồm xe sang và các tài sản liên quan. Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng, với thêm nhiều bị cáo đã bị truy tố và các cơ quan như FBI cùng Sở Thuế vụ Mỹ tiếp tục phối hợp điều tra.

Sự việc một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức chặt chẽ của các nhóm tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đồng thời là lời cảnh báo về rủi ro bảo mật mà người dùng cần đặc biệt lưu ý trong quá trình lưu trữ và giao dịch tài sản số.