Arkham (ARKM) là gì? Nền tảng phân tích on-chain ra mắt Binance Launchpad

Arkham là nền tảng theo dõi giao dịch on-chain, sử dụng AI để gán nhãn các địa chỉ ví và phân tích hành vi trên chuỗi khối. Mục tiêu của Arkham là biến dữ liệu blockchain phức tạp thành thông tin minh bạch, dễ hiểu, phục vụ cho cả nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và cơ quan điều tra tiền mã hóa. Hệ sinh thái Arkham gồm hai phần chính: Arkham Intel & Arkham Exchange. 

Nhờ khả năng theo dõi dòng tiền, lịch sử giao dịch, kết nối ví với thực thể off-chain, Arkham hỗ trợ users đưa ra quyết định chính xác hơn trong đầu tư và nghiên cứu thị trường. Chi tiết như thế nào, cùng Block24 tìm hiểu trong nội dung dưới đây nhé.

Hiểu sâu về Arkham

Arkham giải quyết vấn đề gì?

Tính ẩn danh của địa chỉ ví Web3 khiến việc theo dõi các thực thể tham gia trở nên rất khó khăn. Arkham giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp công cụ phân tích ví tiền mã hóa, từ đó xác định mọi entities từ sàn giao dịch đến quỹ whale, đồng thời trực quan hóa dòng tiền trên blockchain. 

Nền tảng này không chỉ giúp phân tích hành vi mà còn cảnh báo người dùng về các hoạt động đáng ngờ, giúp trader và nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên thông tin thực tế và minh bạch. 

Ví dụ như tweet trên, Arkham thông báo về hành vi chuyển token $LDO lên sàn Binance, Bybit và OKX của quỹ Paradigm. Chưa biết họ có “xả hàng” không nhưng ít nhất, cộng đồng đã nắm được bước đi này và tính phương án phản ứng phù hợp.

Cơ chế hoạt động

Arkham sử dụng hệ thống ULTRA AI để thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm cả onchain và các nguồn bên ngoài như mạng xã hội, tin tức,... Toàn bộ dữ liệu sẽ giúp gán nhãn địa chỉ ví chuẩn xác và phân tích hành vi các thực thể. Sau đó, các công cụ như Visualizer và Tracer cung cấp cho users cái nhìn sâu sắc về hành vi và dòng tiền.

Ngoài ra, users có thể tìm kiếm các ví, token, hay tổ chức cụ thể để xem thống kê như số dư tài sản, lịch sử giao dịch và lời lỗ. Đồng thời, Arkham còn cung cấp Intel Exchange – sàn giao dịch phi tập trung, nơi có thể mua bán thông tin on-chain thông qua native token ARKM.

Backers & các vòng huy động vốn

Arkham Intelligence, do CEO Miguel Morel (Founder WeTrust) dẫn dắt, đã thu hút sự quan tâm lớn và raised được khoảng 14,5 triệu USD. Các nhà đầu tư thiên thần hỗ trợ Arkham bao gồm Joe Lonsdale (8VC), Tim Draper (Draper Associates), Peter Thiel (Founders Fund) và các quỹ nổi bật như YZi Labs (Binance Labs cũ), Coinbase Ventures, Wintermute, GSR, Digital Currency Group (DCG),... 

Tháng 7/2023, Arkham triển khai IEO trên Binance Launchpad với giá bán $0,05 / 1 ARKM, thu về tổng cộng 2,5 triệu USD. Đây là bước tiến lớn về mặt nhận diện thương hiệu và tính legit của nền tảng phân tích blockchain này.

ARKM coin tokenomics

Các sản phẩm chính

Arkham tỏa sáng với hai sản phẩm chủ lực là Arkham Intel và Arkham Exchange. Arkham Intel cung cấp bộ công cụ chuyên sâu, sử dụng AI để phân tích và trực quan hóa dữ liệu blockchain, hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ hành vi on-chain. Trong khi đó, Arkham Exchange tích hợp dữ liệu on-chain real-time, cho phép giao dịch spot và đòn bẩy minh bạch, kết hợp các tính năng như Private Labels, Points, Visualizer, Oracle và Tracer để tối ưu hóa trải nghiệm trading.

Arkham Intel

Arkham Intelligence (hay còn gọi là Arkham Analytics) là bộ công cụ chuyên sâu dành cho phân tích blockchain và DeFi, giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu on-chain.

Private Labels

Tính năng Private Labels của Arkham cho phép người dùng tự tạo nhãn tùy chỉnh để đánh dấu và nhóm các địa chỉ ví theo cách riêng tư, chẳng hạn như “Ví cá nhân”, “Ví giao dịch”. Các nhãn này chỉ hiển thị cho người tạo, giúp cá nhân hóa dữ liệu và theo dõi các thực thể quan trọng mà không cần ghi nhớ address phức tạp. 

Points

Hệ thống Arkham Points hoạt động như một chương trình khuyến khích người dùng tham gia và đóng góp vào nền tảng. Điểm được tích lũy thông qua các hoạt động như giới thiệu người mới, gán nhãn địa chỉ, tham gia điều tra on-chain, giao dịch Arkham Exchange,... Chi tiết lợi ích từ Arkham Points mình sẽ bật mí ở nội dung bên dưới nhé.

Profile

Kế tiếp là Trang Profile trên Arkham Intel, đây là bảng điều khiển toàn diện, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động on-chain. Người dùng có thể xem tổng quan danh mục đầu tư, lịch sử giao dịch, phân bổ tài sản cũng như các địa chỉ và tương tác liên quan. Đặc biệt là quản lý nhiều ví  blockchain một cách thuận tiện từ giao diện này.

Tools

Visualizer

Visualizer là công cụ trực quan cho phép nhìn thấy tổng thể các giao dịch và mối quan hệ giữa các địa chỉ ví, tổ chức hoặc token. Giao diện dạng biểu đồ mạng lưới giúp xác định nhanh các cụm ví liên quan, theo dõi dòng tiền và phát hiện các hành vi bất thường. 

Người dùng có thể lọc dữ liệu theo thời gian, loại token hoặc số lượng giao dịch để tập trung vào thông tin quan trọng. Đây là công cụ lý tưởng để có cái nhìn tổng quan thay vì phải xử lý data khô khan.

Oracle

Oracle là chatbot AI tích hợp trong Arkham, cho phép truy vấn dữ liệu on-chain. Dễ hiểu hơn, Oracle hoạt động như một trợ lý phân tích cá nhân, phù hợp cho ai cần thông tin nhanh mà không muốn tự tìm thủ công.

Tracer

Tracer hỗ trợ theo dõi tài sản từ ví nguồn đến ví đích, bất chấp được “xào” qua nhiều bước và nhiều blockchain khác nhau. Chỉ cần nhập địa chỉ ví hoặc thông tin giao dịch(txn), Tracer sẽ hiển thị toàn bộ hành trình di chuyển. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong khi điều tra hack, rửa tiền hoặc truy vết tội phạm công nghệ cao.

Custom

Arkham Intel cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm phân tích dữ liệu blockchain thông qua hai tính năng Dashboard và Alerts.

Dashboard

Dashboard là không gian làm việc tùy chỉnh, kéo-thả các module như biểu đồ số dư, danh mục token, lịch sử giao dịch hay báo cáo dòng tiền, phù hợp với mục đích phân tích. Users cũng có thể chọn các widget theo dõi ví, token, vốn hóa thị trường hoặc top holders để nhanh chóng nắm bắt insights bản thân quan tâm.

Alerts

Tính năng Alerts giúp setup cảnh báo khi có các sự kiện on-chain đáng nghi ngờ như thay đổi số dư, chuyển khoản giữa hai địa chỉ ví hay tương tác với hợp đồng thông minh lạ. Cảnh báo được gửi qua email, Telegram hoặc trong ứng dụng, cho phép users  phản ứng kịp thời. Ngưỡng cảnh báo có thể được tùy chỉnh theo số lượng token hoặc giá trị giao dịch.

Markets

Phần Markets của Arkham gồm hai mảng chính: Market Data và Intel Marketplace, kết hợp giữa phân tích thị trường truyền thống và kinh tế thông tin phi tập trung.

Market Data

Arkham cung cấp trang dữ liệu tổng hợp cho từng token, bao gồm giá hiện tại, vốn hóa, khối lượng giao dịch và danh sách top holders. Người dùng có thể theo dõi các giao dịch lớn, sử dụng nút “Visualize” để xem mạng lưới dòng tiền của token đó.

Intel Marketplace

Intel Marketplace (hay còn gọi là Intel Exchange) là điểm nhấn của Arkham, nơi người dùng có thể mua hoặc bán thông tin insight. Người mua đăng bounty bằng ARKM để yêu cầu điều tra cụ thể, ví dụ danh tính ví liên quan đến vụ hack, còn người bán cung cấp dữ liệu xác minh để nhận thưởng. 

Thông tin bán ra được giữ riêng tư trong 90 ngày trước khi công khai, tạo ra cơ chế “intel-to-earn”, khuyến khích cộng đồng tham gia khai thác và gán nhãn các thực thể on-chain.

Ưu và nhược điểm của Arkham Intel

Ưu điểm

• Phân tích sâu & toàn diện: Cung cấp khả năng phân tích dữ liệu on-chain mạnh mẽ, tập trung theo thực thể (entity-based), giúp người dùng theo dõi quỹ, sàn, whale,...
• Hỗ trợ đa chuỗi: Tích hợp nhiều chain lớn như Ethereum, Bitcoin, Tron, Avalanche,...
• Giao diện trực quan: Các công cụ như Visualizer, Oracle, Tracer biến dữ liệu phức tạp thành biểu đồ dễ hiểu, phù hợp cả nhà đầu tư retail & tổ chức.
• Intel Exchange độc đáo: Cho phép cộng đồng mua bán thông tin on-chain qua cơ chế bounty bằng ARKM, mở ra mô hình “intel-to-earn”.
• Ứng dụng AI: ULTRA AI giúp tự động xóa ẩn danh địa chỉ ví, phân tích hành vi giao dịch và tạo insight nhanh chóng.
• Có sự hậu thuẫn lớn: Được đầu tư bởi các tên tuổi như YZi Labs, Coinbase Ventures, Wintermute,… góp phần củng cố uy tín và khả năng phát triển dài hạn.

Nhược điểm

• Tính riêng tư gây tranh cãi: Việc “dox” địa chỉ ví từ dữ liệu công khai có thể gây lo ngại về quyền riêng tư.
• Phụ thuộc vào ARKM: Hầu hết tính năng, phần thưởng và cơ chế giao dịch trên Arkham đều xoay quanh token ARKM, khiến giá trị nền tảng bị ảnh hưởng nếu token ARKM biến động mạnh.
• Gán nhãn chưa tuyệt đối chính xác: Dù có AI, việc xác định danh tính vẫn có sai số, nhất là với địa chỉ mới hoặc ví cố tình ẩn danh.
• Tập trung hóa một phần: Một số quy trình như kiểm duyệt tag, xác minh thông tin vẫn do đội nội bộ thực hiện.
• Khó dùng với người mới: Giao diện và lượng tính năng đa dạng có thể gây choáng ngợp với người lần đầu tiếp cận.
• Chi phí sử dụng: Một số công cụ nâng cao hoặc thông tin trong Intel Marketplace yêu cầu trả phí bằng ARKM.

Arkham Exchange

Arkham Exchange là sàn giao dịch Crypto được phát triển bởi Arkham, với điểm khác biệt là tích hợp dữ liệu on-chain real-time vào giao dịch. Sàn cũng đã triển khai bằng chứng dự trữ (proof-of-reserves) để tăng tính minh bạch và gây dựng niềm tin cộng đồng. Đây là điểm đáng khen.

Giao dịch spot

Arkham Exchange hỗ trợ giao dịch spot với nhiều pair phổ biến như BTC, ETH, WIF, DOGE, ARB, ... trong đó cặp BTC/USDT là hoạt động mạnh nhất với khối lượng giao dịch 24h gần đây đạt khoảng 3,3 triệu USD. 

Giao diện sàn được thiết kế tương tự các sàn CEX, công khai các yếu tố như phí giao dịch, hỗ trợ nạp/rút, KYC.

Giao dịch đòn bẩy

Arkham Exchange không chỉ hỗ trợ spot mà còn cung cấp giao dịch hợp đồng  futures với đòn bẩy cao lên đến 100x. Nhờ tích hợp trực tiếp dữ liệu on-chain từ Arkham Intel, users có thể theo dõi minh bạch trạng thái vị thế, phí và hoạt động giao dịch real-time, từ đó hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác hơn.

Chương trình Points

Chương trình Arkham Points là hệ thống thưởng dành cho khách hàng của Arkham, cho phép tích lũy điểm qua hoạt động giao dịch cũng như giới thiệu người mới. Đây cũng chính là hệ thống Points mình đề cập ở phần Arkham Intel bên trên.

• Cách kiếm Points:
  • Giao dịch Spot từ volume 100.000 USD nhận 200 điểm
  • Giao dịch Perpetuals từ volume 200.000 USD nhận 200 điểm
  • Giới thiệu người dùng gửi min 100 USD nhận 100 điểm
• Ưu đãi VIP: Trong 30 ngày đầu, thành viên VIP được cộng thêm 10% điểm thưởng.
• Giới hạn: Mỗi cặp giao dịch giới hạn ở 20 triệu USD (spot) và 40 triệu USD (perpetuals).
• Quy đổi: Điểm có thể đổi lấy token ARKM sau khi hoàn tất 30 ngày giao dịch đầu tiên.

Chương trình VIP

Chương trình VIP trên Arkham Exchange hướng đến những người dùng có volume lớn, min 250.000 USD/tháng hoặc là KOL/KOC có ảnh hưởng cộng đồng.

• Chiết khấu phí giao dịch cao, giảm phí so với người dùng thường.
• Tăng 10% điểm thưởng Arkham Points trong 30 ngày đầu.
• Hoa hồng giới thiệu cao hơn, cùng khoản hoàn phí 500 USD nếu giới thiệu được người mới trở thành VIP.
• Hỗ trợ cá nhân hóa từ đội ngũ Arkham, ưu tiên truy cập báo cáo chuyên sâu và sự kiện riêng cho VIP.

Event trading với pool thưởng lên tới $30,000

Bên trên là tổng quan 3 sự kiện với Pool thưởng $30,000 và cuộc thi content giúp anh em traders sở hữu cơ hội lụm chuyến đi trọn gói đến sự kiện PFL MMA. Chi tiết tham khảo tại đây.

Tính đến 25/6/2025, các chương trình Points, VIP, Trading contest vẫn đang triển khai. Nếu là một traders kỹ tính và muốn bám sát dữ liệu on-chain, bạn hãy tham gia chuỗi sự kiện này để tối ưu nguồn lực và gia tăng cơ hội chiến thắng ở mỗi lần vào lệnh nhé. Quy trình tạo tài khoản mình sẽ trình bày bên dưới.

So sánh với đối thủ

Hướng dẫn tạo tài khoản Arkham

Bước 1: Truy cập vào đường link này và chọn “Tiếp tục với Google”.

Bước 2: Về cơ bản, khi đăng ký bằng tài khoản Google là bạn có thể sử dụng trên cả 2 nền tảng là Arkham Intel và Arkham Exchange luôn. Tới đây, bạn click nút “Tiếp tục” nhé.

Bước 3: Sau khi truy cập xong, hãy click vào mục “Xác minh ngay” để hoàn thành KYC. Khi xong bước KYC, bạn mới có thể sử dụng các tính năng nâng cao của 2 sản phẩm Arkham.

Bước 4: Tích vào mục “I consent to Jumio collecting…” và bấm nút Start.

Bước 5: Hoàn thành bước điền thông tin cá nhân để KYC là xong nhé.

FAQ

Tài khoản Arkham Intel và tài khoản Arkham Exchange có phải là một?

Có thể dùng chung email, nhưng mỗi nền tảng (Intel & Exchange) quản lý độc lập. Người dùng cần hoàn tất KYC nếu muốn giao dịch trên Arkham Exchange.

Arkham đóng vai trò gì trong bảo mật blockchain và phân tích DeFi?

Arkham giúp gán nhãn ví, phát hiện gian lận, truy vết tiền hack, phân tích money flow và giám sát rủi ro trên DeFi.

Có nên phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin thị trường tiền mã hóa trên Arkham?

Không nên. Dữ liệu Arkham rất hữu ích nhưng vẫn có thể sai sót do AI và đóng góp cộng đồng. Hãy sử dụng như công cụ tham khảo.

Dữ liệu on-chain là gì?

Là thông tin công khai và không thể thay đổi trên chuỗi, thường phản ánh hành vi & hoạt động của các thực thể on-chain, ví dụ như giao dịch (transactions), tương tác dApps/ smart contracts,...

Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, bài viết trên không đại diện cho sự ủng hộ trực tiếp của Block24. Bạn đọc cần DYOR kỹ trước khi đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm với các hành động của mình. Nội dung trên không được xem là lời khuyên đầu tư.