Hướng dẫn chi tiết cách scan ví crypto cho người mới

Scan ví crypto là quá trình kiểm tra, phân tích thông tin, dữ liệu của một địa chỉ ví tiền điện tử trên blockchain bằng các công cụ chuyên dụng. Việc này nhằm nhiều mục đích khác nhau như xem số dư, lịch sử giao dịch, hoặc các hoạt động on-chain khác của một ví cụ thể. 

Để scan ví, bạn chỉ cần nhập địa chỉ vào ô tìm kiếm của blockchain explorer, hoặc các ứng dụng, công cụ phân tích on-chain chuyên dụng. Hãy cùng Block24 tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết sau nhé.

Scan ví crypto là gì?

Scan ví crypto là hoạt động sử dụng các công cụ hoặc phần mềm để kiểm tra thông tin liên quan đến ví tiền điện tử trên blockchain. Mục đích chính của việc này là phân tích dữ liệu on-chain để hiểu rõ hành vi đầu tư, xu hướng thị trường, theo dõi hoạt động của các ví lớn (ví cá mập). Các công cụ scan ví phổ biến có thể kể đến như Etherscan, DeBank, Revoke.cash,...

Scan ví crypto để làm gì?

• Theo dõi dòng tiền và truy vết giao dịch: Khi có sự cố như bị scam, hack hoặc chuyển nhầm tài sản, có thể scan địa chỉ ví để theo dõi dòng tiền và tìm cách lấy lại. Chẳng hạn như xác định xem tài sản đã được chuyển qua các ví nào, có bị đưa lên sàn giao dịch hay không. Trong một số trường hợp, thông tin on-chain có thể được dùng làm bằng chứng để liên hệ sàn hoặc dự án hỗ trợ phong tỏa tài sản.
• Phân tích hành vi của smart money: Trong thế giới crypto, scan ví là cách hiệu quả để theo dõi hoạt động của các cá mập, họ sở hữu lượng tài sản lớn và có ảnh hưởng đến thị trường. Bằng cách phân tích lịch sử giao dịch và các token đang nắm giữ, chúng ta có thể đánh giá chiến lược của họ để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn..
• Theo dõi hoạt động của ví khi làm airdrop: Với những người săn airdrop, scan ví giúp đánh giá mức độ hoạt động on-chain và tính “eligible” (đủ điều kiện nhận phần thưởng). Cụ thể, chúng ta có thể xem ví đã từng tương tác với những dApp nào, sở hữu NFT gì, đã có bao nhiêu txns,...
• Kiểm tra bảo mật ví: Scan ví giúp phát hiện các token rác bị gửi vào ví với ý đồ xấu, có thể là scam. Ngoài ra, việc kiểm tra quyền truy cập (token approval) đã cấp cho smart contract giúp nhanh chóng phát hiện rủi ro và thu hồi quyền kịp thời. Với những người thường xuyên kết nối ví với các dApp, việc scan định kỳ là rất cần thiết.

Những cách scan ví crypto phổ biến và hướng dẫn

Dùng blockchain explorer

Đây là cách phổ biến nhất để scan bất kỳ ví crypto nào mà không cần quyền truy cập ví.

Các công cụ thường sử dụng: Etherscan.io (mạng Ethereum), BscScan.com (BNB Chain), Arbiscan.io (mạng Arbitrum), Solscan.io (mạng Solana),…

Cách làm:

Bước 1: Truy cập blockchain explorer tương ứng với mạng cần check.

Bước 2: Dán địa chỉ ví vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Xem các thông tin chi tiết anh em cần như số dư, token, lịch sử giao dịch, hợp đồng tương tác,...

Dùng nền tảng phân tích tài sản & portfolio

Các nền tảng này cho phép xem nhanh tổng quan ví, bao gồm số dư, token, NFT, thông tin DeFi và các quyền truy cập đang cấp.

Các công cụ thường sử dụng: DeBank (debank.com), Zerion (app.zerion.io), Nansen Portfolio (app.nansen.ai),…

Cách làm:

Bước 1: Truy cập nền tảng DeBank (debank.com) và đăng nhập (có thể cần hoặc không).

Bước 2: Dán địa chỉ ví bạn muốn phân tích như hình minh họa.

Bước 3: Xem các thông tin chi tiết như số số dư, token, NFT, thông tin DeFi,... Nếu đăng nhập hoặc kết nối ví cá nhân thì có thể dùng được các tính năng khác, ví dụ như kiểm tra các rủi ro bảo mật, revoke quyền truy cập.

Kiểm tra các quyền đã cấp

Việc thường xuyên kiểm tra các smart contract đã được ví cấp quyền là rất cần thiết, giúp phát hiện sớm các rủi ro để ngăn chặn kịp thời.

Các công cụ thường sử dụng: Revoke.cash, Etherscan > Token Approvals

Cách làm:

Bước 1: Truy cập công cụ. Revoke.cash

Bước 2: Dán địa chỉ ví vào ô tìm kiếm như hình

Bước 3: Kiểm tra các token và contract đã được ví cấp quyền (approve).

Bước 4: Connect ví và bấm Revoke nếu muốn gỡ quyền truy cập.

Dùng các công cụ săn airdrop & điểm tương tác

Một số công cụ cho phép kiểm tra xem ví đã từng tương tác với những dApps nào, số lượng txns, volume giao dịch, có điểm tích lũy hay không,... các thông tin này rất hữu ích cho việc săn airdrop.

Các công cụ thường sử dụng: TrustGo (app.trustalabs.ai), drops.bot,…

Cách dùng:

Bước 1: Truy cập công cụ.

Bước 2: Dán địa chỉ ví vào ô tìm kiếm như ảnh.

Bước 3: Xem điểm tương tác, các hoạt động on-chain đã thực hiện, thứ hạng so với các ví tham gia,...

Những lưu ý quan trọng khi scan ví

• Tuyệt đối không nhập seed phrase/private key: Đây là nguyên tắc sống còn phải nhớ, các công cụ scan ví uy tín sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp seed phrase/private key.
• Chỉ sử dụng các công cụ uy tín và chính chủ: Luôn kiểm tra kỹ đường link và thương hiệu của công cụ scan ví trước khi dùng. Tránh các Website lạ hoặc đường link nhận được từ nguồn không rõ ràng (Telegram, Discord, quảng cáo Google).
• Không kết nối ví với các nền tảng không cần thiết: Nếu chỉ cần scan một ví bất kỳ thì bạn không cần kết nối ví, chỉ cần dán địa chỉ ví là đủ.
• Cẩn thận với các token lạ xuất hiện trong ví: Khi scan ví và thấy các token không rõ nguồn gốc trong ví, đừng vội tương tác với chúng (như bán hay di chuyển) vì đó có thể là cái bẫy của hacker.
• Luôn kiểm tra quyền đã cấp định kỳ: Nhiều người quên rằng họ từng cấp quyền cho dApps để truy cập tài sản trong ví, đây là một rủi ro lớn nhưng ít ai để ý đến. Việc scan định kỳ giúp bạn phát hiện và thu hồi các quyền đã cấp để bảo vệ ví, nhất là với các smart contract không còn nhu cầu sử dụng.

FAQ

Scan ví có làm lộ thông tin cá nhân không?

Không. Scan ví chỉ hiển thị dữ liệu on-chain, không tiết lộ thông tin cá nhân.

Có thể scan ví của người khác không?

Có. Tất cả dữ liệu on-chain đều công khai, chỉ cần địa chỉ ví là có thể check.

Scan ví có nguy hiểm không? Có thể bị hack không?

Không nguy hiểm nếu bạn chỉ tra cứu thông tin từ các công cụ uy tín. Chỉ khi bạn để lộ seed phrase/private key hoặc kết nối ví vào trang web scam thì mới có nguy cơ bị hack.

Làm sao biết ví có đang nắm giữ token rác hoặc mã độc?

Dùng công cụ như DeBank hoặc Revoke.cash để check các token lạ, quyền truy cập nguy hiểm hoặc các dấu hiệu hack ví.

Có thể scan ví trên điện thoại không?

Có. Bạn dùng trình duyệt để truy cập các công cụ scan ví chuyển dụng như  Etherscan, Debank,...

Làm thế nào để biết một công cụ scan ví là uy tín?

Một công cụ scan ví uy tín sẽ không yêu cầu seed phrase, được cộng đồng sử dụng rộng rãi và được nhắc đến trên các nguồn chính thống như CoinGecko, GitHub hoặc X chính chủ.

Có cách nào để tối ưu phí gas khi revoke quyền?

Để tiết kiệm phí gas, bạn chỉ nên revoke các quyền nguy hiểm hoặc không còn dùng đến, không cần revoke hàng loạt không cần thiết. Ngoài ra nên thực hiện giao dịch vào lúc gas thấp.